Кипр заморозил активы украинских экс-политиков

Кипр в очередной раз реагирует на политические события экономическими санкциями. Сегодняшние события не столь масштабны – речь идёт о заморозке счетов фигурантов санкционного списка Евросоюза, здесь экс-президент и экс-премьер Украины, их соратники, родственники, чиновники и для коллекции пара олигархов. Заморожены счета не только физических лиц, но и связанных с ними компаний.
На сегодняшний день не возникает вопрос о возвращении средств с замороженных счетов на Украину, да и уголовные дела по фактам об отмывании денег не заведены. В случае, если Украина предоставит подкреплённые доказательствами обвинения против лиц из санкционного списка, будут рассматриваться конкретные случаи для уголовных дел, связанных с незаконными денежными потоками в оффшорные юрисдикции.
Общая сумма замороженных активов на сегодняшний день составляет 3 миллиона долларов почти 1,5 миллиона евро. Для данной ситуации суммы более, чем скромные – это объясняется, в первую очередь, тем, что не названы подставные фирмы, которые упоминаются в связи с финансовыми операциями Сергея Кучеренко. Озвучен сам факт их существования, но ни имён, ни сумм не названо. Хотя неподкреплённые документами цифры (из вполне компетентных источников) достигают сотен миллионов гривен.
Ещё одно немаловажное обстоятельство- кипрские правоохранительные органы не получили со стороны Киева запросы о международной правовой помощи. А ведь только на их основании возможно сотрудничество кипрской и украинской сторон о проведении следственных мероприятий и разоблачения поток по отмыванию средств. Точнее, Генеральная прокуратура Украины направила запрос о получении финансовой информации для конкретного списка фирм и банковских счетов.
Кипр, несмотря на антиоффшорные законы последних лет, по-прежнему остаётся излюбленной юрисдикцией бизнесменов всего постсоветского пространства. Здесь по-прежнему, высок уровень банковской тайны (особенно для европейской юрисдикции) и подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения с десятками государств. престижность кипрского оффшора, конечно, не столь высока, как в прежние годы, но и в чёрные списки он не включён.