Торговля дисками с информацией о «налоговых уклонистах»

оффшорные зоны Лихтенштейн

Немецким налоговым органам предлагают купить еще один компакт-диск с данными о «налоговых уклонистах». В Германии появился устойчивый бизнес между государством и опытными следопытами — торговля компакт-дисками с информацией о депозитных счетах немцев в оффшорных юрисдикциях Лихтенштейн и Швейцарии. Нынешний диск содержит информацию о немецких уклонистах от налогов в земельном банке в Лихтенштейне (Liechtenstein Landesbank).

Итоговая сумма незаявленных в налоговые органы средств составляет примерно 500 миллионов евро. Налоговый розыск будет выборочно проводить проверку диска, по результатам которой будет принято решение о его покупке. Продавцы этого диска соблюдают анонимность.

В центре скандала опять выступает Liechtenstein Landesbank (LLB), что является довольно странным обстоятельством. Этот банк гордился своей качественной защитой относительно банковской тайны  депозитных счетов своих клиентов. Более того, обязан был это сделать, поскольку выплатил 9 млн.евро преступной группировке, которая утверждала, что в их распоряжении информация о счетах немецких вкладчиков. В последствии выяснилось, что во главе шантажистов стоял бывший руководитетель отдела лихтенштейнского земельного банка. Его осудили на 5 лет в 2008 году.

По подсчетам, немецким налоговым органам было предлоджено купить 7 компакт-дисков с данными о клиентах, уклоняющихся от уплаты налогов. Не так давно налоговые следопыты обыскали 13 отделений швейцарского банка Credit Suisse в Германии. Это произошло вследствие решения земли Северный Рейн-Вестфалия о покупке диска с налоговой информацией за 2,5 млн евро. По примерным подсчетам такая информация может принести в бюджет 400 млн евро. Тысячи людей приняли решение задекларировать свои средства добровольно в надежде на снисхождение.