Новое скандальное расследование Журналистского консорциума- осередной удар по оффшорному миру
Больше столетия назад весь тогдашний финансовый мир потряс панамский скандал. Несколько лет назад Панама удивила всех экономических аналитиков, утратив оффшорный статус на 10 дней — точнее, в конце 2013 года был издан закон о налогообложении всех зарегистрированных в стране юридических лиц (что автоматически исключало юрисдикцию из списка традиционных налоговых гаваней), но в январе 2014 года этот закон был отменён.
Новый скандал, получившие наименование «Панамские бумаги» более значителен и непредсказуем по своим последствиям. Начало походило на первоапрельскую шутку – одна из самых солидных в Панаме юридических фирм-провайдеров, специализирующихся на оказании оффшорных услуг, Mossack Fonseca & Co заявила, что произошла утечка информации о клиентской базе. Причина — несанкционированное проникновение таинственных третьих лиц в данные почтового сервера фирмы.
На следующем этапе скандала всплыл виновник взлома базы данных – скандально известный ICIJ -Международный Консорциум Журналистов Расследователей. Украденные данные были переправлены членами консорциума не только к несколько наиболее значительных СМИ, но и в ряд налоговых структур нескольких стран. Австралия и Великобритания официально заявили не только о рассмотрении полученных документов, но и о своём намерении перейти к действиям.
Интересно, что мировая общественность поверила в представленные консорциумом данные не только не получив подлинные документы, но даже не удостоверившись, что они вообще существуют.
Безусловно, не обошлось без политической начинки – почти полторы сотни лиц, уклоняющихся от уплаты налоговом родным государствам, оказались политическими деятелями, а больше десятка – ныне находятся у самой вершины власти- в списке имена двенадцати действующих глав государств и правительств из разных уголков мира, не говоря уже о близких родственниках руководителей стран. В перечне присутствует премьер-министр даже столь благополучного государства, как Исландия.
Присутствие в списке политиков Великобритании, Украины и Азербайджана удивило журналистов меньше.
А вот что стало несомненным сюрпризом – так это публикация названий банков, связанных с созданием почти 15000 оффшорных компаний для ухода от налогов своих клиентов. Всего стало известно об участии свыше пятисот банковских организация, самыми крупными из которых являются UBS, HSBC, Societe Generale,